取締役会の議事録
平成○年○月度取締役会は、○月○日午前１０時より本社会議室で開催、８名の取締役全員が出席のもと下記議決案を可決確定の上、午前１１時散会した。
出席者 代表取締役会長 ○○○○
代表取締役社長 ○○○○（議長）
取締役副社長 ○○○○
専務取締役 ○○○○
常務取締役 ○○○○
取締役 ○○○○
取締役 ○○○○
監査役 ○○○○
議 案 上野支店開設について
議長指名により営業担当○○常務から上野支店開設についての説明。
１、支店名称 上野支店
２、場 所 台東区上野○丁目○番○号○○ビル７階
３、スペース １２０平方メートル
４、賃貸条件 保証金 １０００万円
賃貸料 ２０万円
共益費 ２万円
５、人 事 支店長 ○○○○
支店次長 ○○○○
６、開設日 平成○年○月○日
議長が出席取締役に議案をはかったところ異義なく承認された。
上記決議事項を明確にするため、この議事録を作成して、出席取締役が次に記名捺印する。
平成○年○月○日
出席取締役署名捺印（略）
記録者（印）
